每周工作例会制度（公司每周例会内容及流程）

1 目的

为使公司例会制度化、规范化，并提高会议效率，特制定本制度。

2 适用范围

集团公司及下属各公司。

3 例会的组织形式

3.1 公司例会分为二级，集团公司例会及下属公司例会。

集团公司例会参加人员主要为集团确定的高层管理人员；董事长秘书列席每次例会并负责会议记录；集团财务部列席每月财务汇报周例会；其他特殊情况需临时指定人员参加由总裁办公室决定。

下属公司例会由其公司总经理主持召开，参加人员原则上为其公司的部门经理及项目经理，具体人员范围可由其公司自行确定。

集团公司部门例会由总裁办主持召开，财务条线例会由董事长或主管副总裁主持召开。下属公司财务人员应出席其所属公司的内部例会。

3.2 下属公司应分别针对集团公司例会精神，由本公司总经理或主管副总主持召开本公司的内部例会。在下属公司内部例会基础上，各部门及项目小组亦可根据需要组织本部门或项目例会。公司内部例会以及部门、项目例会的具体规则由下属公司制定并报集团管理部备案。公司内部例会的会议纪要在召开会议的次日抄送集团公司管理部备案。

3.3 参加集团公司例会的人员原则上不得请假。确需请假，按以下执行：

a) 因公请假：集团公司与会人员请假须经其集团分管领导批准，由集团分管领导于会议召开前通知例会主持人；下属公司副总经理请假须经其总经理批准，由总经理于会议召开前通知例会主持人；下属公司总经理请假须经其集团分管领导批准，由集团分管领导于会议召开前通知例会主持人。

b) 因私请假：应填写《上海联明投资集团有限公司管理例会请假审批单》，由董事长签字批准。以上请假手续非因特殊情况，应于会议召开前提交例会主持人。

3.4 集团公司例会地点为公司六楼会议室，时间为每周二下午5：00时，特殊情况另行通知，要求与会人员准时参加。

4 内容

4.1 集团公司例会讨论的内容

a) 公司发展规划问题；

b) 公司经营中存在的重大决策、重大风险问题；

c) 虽经下属公司管理人员努力仍无法解决，需由集团公司出面协调或下属各公司共同配合解决的问题；

d) 涉及或可能涉及集团公司利益的重大问题；

e) 其他经公司决定需交由集团公司例会讨论的问题。

4.2 各下属公司例会讨论的内容，由下属各公司管理人员按照集团公司例会精神自行确定。

5 集团公司例会召开的程序规则及纪律

5.1 集团公司例会主持人由董事长指定。

5.2 下属各公司总经理应分别就本公司上周的工作内容、工作焦点以及下周工作计划及部署进行汇报、分析。

a) 下属各公司总经理的汇报内容应准确、详实，应包括正在进行中、上次例会上问题的进展情况或结果以及可能将要发生的各项工作内容及工作结果，且该汇报必须具备及时性并进行全程跟踪，杜绝有头无尾的工作汇报。

b) 下属各公司总经理应对各项工作的处理方法提出分析意见，并就各种意见的利弊进行陈述，从而便于集团公司进行判断决策。不仅提出问题而且要分析问题，并提出解决问题的方案。

会前将以上内容填写在《集团公司例会工作汇报表》中，作为会议前的准备，会议做出决策后把表格填写完整，会后交管理部存档并由管理部跟踪执行情况。

5.3 各下属公司每周工作汇报及分析完毕，各下属公司总经理就会议内容中涉及的某一项或几项问题提出或开展讨论，必要时做出分析报告，提交总裁及董事长决策。

5.4 根据例会中反映出来的问题，管理部对问题落实情况进行监督，并作为考核各下属公司正副总经理的内容之一。

5.5 会议纪律

a) 准时参加会议，如无法出席按规定请假。

b) 保持端正的坐姿和严肃的态度，尊重会议主持人与其他与会人员。在其他人员发言时不得私下讨论问题或谈论与会议内容无关的话题，对于会议内容如有疑问，可提出来讨论。集中精力开好会议，严禁在会议期间处理与会议无关的工作。

c) 将手机调节到无声或震动档，严禁在会议期间及会议现场发送短信息或接听电话。如遇到重要或紧急事宜，则须安静离开会场后再接听，接听后及时返回会场。

6 例会内容执行情况的考评

集团公司总裁办负责对例会召开情况、集团公司管理部对例会内容的执行情况进行监督考核，将其作为管理层绩效考核的一个组成部分。

7 相关文件

无

8 相关记录

8.1 《集团公司例会工作汇报表》 ZH-MD-014

8.2 《XX有限公司管理例会请假审批单》 ZH-MD-015

附加说明：

本规定由集团公司总裁办公室提出；

本规定由总裁办副主任修订；

本规定由副总裁审核；

本规定由总裁批准。